本公司及董事会齐备成员确保音信披露实质实在切、精确和完 整，没有乌有纪录园林、误导性陈述或宏大漏掉。一、董事汇合会召开状况

　　金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 5月 27日正在南京市江宁区东山街道润麒途 70号公司集会室以现场勾结通信格式召开了第五届董事会第九次集会。集会告诉已于 2024年 5月 27日以对面告诉和电话告诉的格式投递公司齐备董事、监事和高级料理职员。齐备董事划一附和宽免本次集会告诉时限。

　　本次集会应出席董事 9名，实质出席集会董事 9名。本次集会由董事长王宜森先生主理，监事及高级料理职员列席了集会。本次集会的召开和表决轨范适应《中华公民共和国公执法》等执法、准则以及《公司章程》的相合规章，合法有用。

　　本次集会以书面记名投票格式实行表决，议案审议表决状况如下： 1、审议通过《合于不向下更正“金埔转债”转股价值的议案》

　　自 2024年 5月 7日至 2024年 5月 27日，公司股票一经有十五个买卖日的收盘价值低于当期转股价的 85%，即 10.38元/股的情况，已触发“金埔转债”转股价值向下更正条件。

　　鉴于血本市集确如今境况和公司长久进展的内正在代价，归纳商酌公司目前的策划状况、贸易形式、正在手订单、异日生长远景和行业位置，以及公司股价走势等多重成分园林，为庇护公司和齐备股东及债权人的合座和好久甜头，确定本次不向下更正“金埔转债”转股价值。

　　自本次董事会审议通过之日后（即自 2024年 5月 28日起），如再次触发“金埔转债”转股价值向下更正条件的，届时公司将按影干系规章执行审议轨范，确定是否行使“金埔转债”转股价值的向下更正权力。

　　因董事王宜森先生、刘殿华先生园林园林、窦逗密斯为“金埔转债”直接持有人园林，需对此议案回避表决，有用表决票为 6票。

　　整体实质详见公司于同日正在巨潮资讯网（）披露的《合于不向下更正“金埔转债”转股价值的布告》。金埔园林(301098)：第五届董事会第九次集会决议